Shor este suspectat de finanțarea ALDE cu 452,7 mii de dolari
Procuratura Anticorupție consideră că dosarul lui Shor este legat de bani din surse interzise și de încercarea de a influența politica Moldovei.
La 24 aprilie, Judecătoria sectorului Ciocana din Chișinău a emis un mandat de arestare pe numele lui Ilan Shor pentru 30 de zile în dosarul finanțării ilegale a partidelor. Cererea de arestare a fost înaintată de Procuratura Anticorupție.
Autoritățile Moldovei au trimis, de asemenea, o cerere de asistență juridică internațională în Rusia pentru a-l notifica pe Shor despre acuzațiile aduse. Potrivit anchetei, în prezent el se ascunde în Rusia.
Shor este acuzat de organizarea finanțării ilegale a unui partid politic din surse interzise, inclusiv din bani proveniți de la un grup infracțional organizat. Ancheta consideră că acțiunile sale au fost îndreptate spre păstrarea controlului asupra proceselor politice și sociale din Moldova.
Procuratura afirmă că, prin intermediul fostului deputat Alexandr Nesterovski, Shor a contactat-o pe Arina Spătaru și i-a propus să creeze sau să conducă un partid proeuropean — Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Potrivit anchetei, el a asigurat că „grupul infracțional organizat va susține partidul și va finanța noua forță politică”.
După călătoria Arinei Spătaru în Israel, Alexandr Nesterovski, conform anchetei, i-a transmis 50 de mii de dolari, 100 de mii de lei și un telefon pentru legătura cu Ilan Shor. Acești bani, potrivit procuraturii, au fost predați sub controlul anchetei.
Ulterior, Shor, conform datelor anchetei, a atras încă două persoane pentru a crea sau conduce partidul proeuropean, astfel încât acesta să participe la alegerile locale. Separat, procuratura afirmă că el a finanțat ALDE cu 452,7 mii de dolari, sau peste 8 milioane de lei.
Arina Spătaru, comentând mandatul de arestare, a spus că așteaptă „dreptate și justiție”. „Dosarele avansează, chiar dacă lent”, a menționat ea.
Spătaru a declarat, de asemenea: „În 2023 am participat la această anchetă ca agent sub acoperire. Nu am luat niciun ban de la Shor — nici atunci, nici după”. Potrivit ei, în dosar au existat „riscuri personale, intimidări, supraveghere, amenințări și o presiune mare”.
