PCCOCS și SFS verifică aproape 41 milioane de lei, investiți în FlyOne

În Moldova, la 2 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au anunțat că investighează proveniența a aproape 41 milioane de lei, care, potrivit versiunii lor, au fost investiți în crearea FlyOne. Cu o zi înainte, pe 1 octombrie, în acest dosar au avut loc percheziții în birourile, locuințele și automobilele unor persoane legate de compania aeriană.

Potrivit anchetei, din 2016 membrii presupusei grupări au acționat concertat, și-au împărțit rolurile și au folosit mai multe companii, inclusiv înregistrate pe numele unor persoane de încredere, pentru a se eschiva de la plata impozitelor și taxelor. Procuratura consideră că astfel ascundeau banii de organele fiscale.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că aceste mijloace financiare au fost apoi ascunse și legalizate în Moldova și peste hotare. Doar pentru anul 2016, potrivit evaluării procuraturii, suma obligațiilor fiscale nedeclarate și neachitate a constituit aproape 5 milioane de lei.

În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, bani cash, tehnică de calcul, schițe de documente și alte materiale relevante pentru dosar. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele și toate persoanele implicate.

Președintele consiliului FlyOne, Vladimir Cebotari, a calificat acuzațiile drept „absolut false și în niciun fel confirmate”. Potrivit lui, toți banii pentru crearea și dezvoltarea companiei au provenit din activitatea antreprenorială, au fost declarați, iar impozitele aferente au fost achitate integral.

Cebotari a adăugat că firma dispune de confirmări din partea organelor fiscale. El a numit acțiunile și declarațiile procuraturii „o tentativă nereușită de a justifica abuzurile și intimidarea” și a legat cele întâmplate de o tentativă de preluare forțată a unei afaceri profitabile în interese private.

Perchezițiile au fost confirmate atât de Cebotari, cât și de Vasile Tofan. La conferința de presă, Tofan a declarat că din biroul său nimeni nu a sunat procurorii și nu s-a implicat în proces, iar oamenilor legii trebuie să li se permită să lucreze independent.

Acțiunile de urmărire penală au avut loc pe fundalul unui conflict prelungit în jurul transportatorului aerian: anterior, structurile de stat au cerut modificarea structurii de control asupra companiei. În timp ce procuratura verifică ipotezele privind evaziunea fiscală și spălarea banilor, FlyOne insistă că toate investițiile au fost legale.