Parlamentul Moldovei a aprobat o înghețare severă a fondurilor în baza sancțiunilor ONU

Parlamentul Moldovei a aprobat programul de combatere a spălării banilor până în 2030. Documentul a fost pregătit de Serviciul pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și trebuie să aducă legislația națională la standardele UE.

Programul se construiește în jurul a trei priorități: consolidarea politicii de stat și a cooperării interinstituționale în țară și peste hotarele ei, reducerea riscurilor de legalizare a veniturilor infracționale și a mijloacelor pentru finanțarea terorismului, precum și sporirea eficienței identificării, investigării și pedepsirii pentru astfel de infracțiuni. Separat, în document este menționată și lupta împotriva finanțării răspândirii armelor de distrugere în masă.

Autorii programului numesc direct punctele slabe ale sistemului: ponderea mare a plăților în numerar în economie, creșterea numărului de clienți nerezidenți și a tranzacțiilor transfrontaliere, precum și supravegherea slabă a subiecților raportoare. Printre probleme sunt indicate și calitatea neuniformă a raportării privind operațiunile suspecte, numărul scăzut de sentințe de condamnare în dosarele de spălare a banilor și indicatorii modesti de confiscare a activelor infracționale.

Un alt bloc este dedicat transparenței datelor despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și unui acces mai simplu al autorităților la aceste informații. Programul prevede, de asemenea, consolidarea supravegherii asupra subiecților raportoare și aplicarea mai dură a sancțiunilor financiare în baza rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv înghețarea operativă a fondurilor persoanelor și organizațiilor din listele sancțiunilor.

Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, care a prezentat documentul în Parlament, a spus că noul program se sprijină pe rezultatele strategiilor anterioare, nu le dublează și leagă evaluarea riscurilor, prioritățile de reacție și zonele de responsabilitate ale instituțiilor de profil într-un singur sistem.