Organele de stat au ridicat 7,57 miliarde lei în dosarul fraudei bancare din Moldova

Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNAC) și Procuratura Anticorupție au ridicat în total 7,57 miliarde lei în cadrul dosarului fraudei bancare. ARBI a instituit sechestre în valoare de 4,84 miliarde lei, iar Procuratura Anticorupție — de 2,73 miliarde lei.

Executarea hotărârilor finale în dosar este în responsabilitatea executorilor judecătorești. Potrivit lui Vitalie Racu, aproximativ 1,5 miliarde lei au fost deja transferați către băncile aflate în proces de lichidare sau către Ministerul Finanțelor. De asemenea, circa 3 miliarde lei au fost direcționați pentru stingerea datoriilor față de stat în cadrul lichidării băncilor.

În 2025, ARBI a confiscat active în valoare de aproape 710 milioane lei, preponderent în dosare penale privind spălarea banilor. În cadrul evaluării au fost examinate 1115 active penale, dintre care 818 imobile și 297 mobile, inclusiv 12 obiecte din străinătate. Valoarea totală a activelor evaluate este de aproximativ 915 milioane lei.

„Una dintre atribuțiile Agenției este evaluarea activelor identificate, astfel încât angajații investigației penale sau procurorii să le poată transmite către punctul de confiscare pentru recuperarea integrală a sumelor urmărite în dosarele penale”, a explicat Vitalie Racu. El a adăugat că anul trecut toate organele de urmărire penală și procurorii au efectuat confiscări în valoare de circa 905 milioane lei, dintre care aproximativ 80% prin ARBI.

Directorul Centrului Național Anticorupție, Alexandr Pînzari, a prezentat în parlament raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. El a venit la ședința plenară împreună cu reprezentanții CNAC, subliniind importanța transparenței și eficienței în lupta împotriva corupției.

Raportul de activitate al CNAC este oferit anual deputaților pentru evaluarea rezultatelor muncii și planificarea măsurilor ulterioare privind recuperarea bunurilor infracționale. Eforturile comune ale ARBI, CNAC și Procuraturii Anticorupție continuă să contribuie la consolidarea ordinii de drept în Moldova.

Astfel, organele de stat demonstrează o abordare sistemică în ridicarea și recuperarea activelor legate de frauda bancară, asigurând executarea hotărârilor judecătorești și susținerea stabilității financiare a țării.