Șor a fost arestat în lipsă pentru 30 de zile în dosarul delapidării a 100 milioane de dolari de la Banca de Economii

Judecătoria sectorului Ciocana, la 17 iunie, l-a arestat în lipsă pe Ilan Șor pentru 30 de zile în dosarul delapidării a 100 milioane de dolari de la Banca de Economii. Ancheta leagă acest dosar de evenimentele din 2013–2014.

Potrivit Procuraturii, Șor este acuzat că, în acei ani, când deținea funcția de președinte al consiliului administrativ al Banca de Economii, ar fi organizat și coordonat un grup criminal. Potrivit anchetei, acesta a elaborat și a pus în aplicare o schemă de scoatere a 100 milioane de dolari din activele băncii.

Ancheta consideră că Șor a controlat de fapt, prin persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și a contribuit la adoptarea unor decizii administrative, juridice și financiare necesare pentru realizarea schemei. În Procuratură mai susțin că, în cadrul acestei scheme, au creat condiții pentru transferul și utilizarea mijloacelor BEM în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.

Șor este învinuit de rolul de organizator, instigator și coautor al delapidării bunurilor altuia în proporții deosebit de mari, săvârșită de mai multe persoane în componența unui grup criminal organizat. Totodată, el se află în afara Moldovei din 2019.

Nu este prima hotărâre în lipsă în dosarele sale. În aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat deja pe Ilan Șor la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, iar atunci sentința a fost pronunțată tot în lipsă.

În același dosar, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al BEM a primit 10 ani de închisoare. Acum materialele se află la Curtea de Apel Centru, iar hotărârea pe dosar urmează să fie pronunțată pe 8 iulie.