PCCOCS și SFS au efectuat percheziții în dosarul celor 40 909 200 de lei

La 1 octombrie, în birurile, locuințele și automobilele suspecților au avut loc percheziții în dosarul în care ancheta vorbește despre aproape 41 de milioane de lei, pretins nedeclarați la organele fiscale și apoi folosiți pentru fondarea unei companii aeriene, iar ulterior ascunși și legalizați în Moldova și peste hotare.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS), împreună cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS), a anunțat la 2 octombrie că investighează activitatea unui grup criminal organizat. Potrivit anchetei, din 2016 membrii acestuia au folosit mai multe persoane juridice și interpuse pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor.

În comunicatul oficial, procuratura nu a menționat compania și numele persoanelor vizate. Totuși, în ordonanța de percheziție din 21 septembrie 2026, la care se face trimitere în materialele dosarului, se vorbește despre suma de 40 909 200 de lei și despre faptul că în grup, potrivit anchetei, ar fi putut intra Maria Cebotari și Tudor Carabadjac.

Perchezițiile au avut loc în birurile, locuințele și automobilele suspecților, cu sprijinul angajaților Inspectoratului Național de Investigații. Ancheta a ridicat documente contabile, bani, tehnică de calcul și alte materiale care, potrivit acesteia, ar putea avea legătură cu dosarul.

Vladimir Cebotari, președintele consiliului de administrație al FLYONE, a respins acuzațiile. El insistă că banii care au trezit interesul anchetei au fost obținuți legal, iar taxele aferente au fost declarate și achitate.

În centrul explicațiilor sale se află compania Logistic INT, care se ocupă de catering și deservire aeroportuară. Cebotari a declarat că are peste 260 de pagini de acte ale controalelor fiscale ale acestui agent economic, unde, potrivit lui, a fost verificată fiecare tranzacție și fiecare factură.

El susține că, în perioada care prezintă interes pentru anchetă, Logistic INT a declarat un profit de peste 63 de milioane de lei. Potrivit lui, coproprietarii companiei au primit dividende în valoare de peste 46 de milioane de lei, iar toate aceste venituri au fost reflectate în raportări și impozitate.

Separat, Cebotari a vorbit despre Maria Cebotari. El a spus că veniturile acesteia au fost verificate timp de câțiva ani de organele fiscale, iar în documentele pe care le-a prezentat figurează sume de aproape 16 milioane de lei pentru anii 2018–2020.

Subiectul lui Tudor Carabadjac, Cebotari l-a explicat tot prin proveniența banilor. El a afirmat că mijloacele investite au fost obținute sub formă de împrumut, iar sursa acestor sume, potrivit lui, a fost deja verificată de Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție și SFS.

Cebotari mai consideră că în dosar ar fi putut fi folosite informații incomplete sau eronate și susține că FLYONE și persoanele afiliate companiei se află deja de câțiva ani sub presiune și percheziții. Investigația continuă, iar toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției.