PCCOCS a descoperit o schemă fiscală de 40 milioane lei cu livrări fictive

În perioada 2023-2025, în Moldova a funcționat o schemă de livrări fictive de materii prime și componente, menită să reducă obligațiile fiscale ale unei companii. În timpul perchezițiilor la întreprindere, angajații PCCOCS au ridicat documente contabile, echipamente informatice, ștampile false și numerar în valoare de aproximativ 4 milioane lei, o parte din documente fiind ascunse în baia clădirii.

Potrivit anchetei, prin tranzacții fictive au fost înregistrate livrări inexistente de materiale, ceea ce a permis evitarea plății taxelor în sumă de peste 40 milioane lei. Statutul de suspecți a fost atribuit a trei persoane, fondatori și administratori ai firmei.

Pe lângă documentele financiare, în timpul perchezițiilor au fost găsite cartușe interzise, ceea ce adaugă o componentă penală investigației. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale continuă acțiunile de urmărire penală, în timp ce persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Investigația este în fază activă, iar PCCOCS intenționează să verifice cu atenție toate circumstanțele cazului pentru a trage la răspundere vinovații și a preveni astfel de scheme în viitor.