O companie de construcții din Chișinău a fost suspectată de sustragere de la plata impozitelor de aproape 3 milioane de lei

În Chișinău, o companie din domeniul construcțiilor, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS) și Serviciului Fiscal de Stat (SFS), a ajuns în centrul unui dosar de sustragere de la plata impozitelor de aproape 3 milioane de lei. Schema, susțin oamenii legii, a fost construită pe parcursul anului 2025.

Ancheta consideră că firma a primit bani de la diferite persoane fizice și juridice, dar nu i-a reflectat în evidența contabilă. În declarațiile fiscale, potrivit PCCOCS, aceasta indica date denaturate despre veniturile reale.

După aceasta, angajații SFS, sub conducerea PCCOCS, au efectuat patru percheziții în birourile, locuințele și mijloacele de transport ale persoanelor care iau decizii în cadrul companiei. În timpul perchezițiilor au fost ridicați bani în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, însemnări de ciornă și devize de cheltuieli.

„Ancheta continuă cu scopul de a stabili toate circumstanțele cauzei, în cadrul căreia persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție în conformitate cu legea”, au declarat în procuratură. Verificările continuă.