Închirierea de mașini în Chișinău a ascuns 6 milioane lei taxe
Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal au descoperit o schemă de spălare de bani prin care conducerea companiei cheltuia fonduri bugetare pentru imobile și mașini personale.
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS) au descoperit o schemă de ascundere a veniturilor de către o companie din Chișinău care se ocupă cu închirierea și leasingul de automobile. Prejudiciul adus statului prin neplata taxelor și TVA în perioada 2024–2025 este estimat la aproximativ 6 000 000 lei.
În afacerea companiei erau utilizate peste 100 de automobile. Potrivit anchetei, fondurile ascunse de la declarare erau cheltuite pentru nevoile personale ale conducerii: cumpărarea și închirierea de imobile, precum și achiziționarea de automobile. Organele de drept califică aceste acțiuni ca evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile în biroul companiei au avut loc cu sprijinul luptătorilor Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială Fulger (BPDS Fulger). În cadrul acțiunilor de urmărire penală, organele de drept au ridicat documente contabile, calculatoare, telefoane mobile și sume de bani în diferite valute. Ancheta continuă pentru a stabili toate persoanele implicate în schema infracțională.
