În Moldova au fost reținuți 15 participanți la un call-center fraudulos cu o cifră de afaceri de 2 milioane de dolari

Joi, forțele de ordine au efectuat percheziții și au reținut 15 persoane suspectate de organizarea unei fraude și spălare de bani prin intermediul unui call-center. Cifra de afaceri lunară a grupului infracțional era estimată la 2 milioane de dolari SUA.

Suspecții convingeau cetățenii să investească bani în active fictive, inclusiv terenuri, tranzacții valutare și criptomonede. Operatorii creau iluzia unor tranzacții reale, după care întrerupeau orice legătură cu victimele.

Pe lângă fraudă, gruparea se ocupa de legalizarea veniturilor obținute prin mijloace ilegale, inclusiv contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri și fraude pe internet. Pentru aceasta erau folosite companii fantomă și platforme specializate de criptomonede.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate 25 de calculatoare și 35 de telefoane mobile, care vor fi examinate atent pentru a dezvălui toate detaliile schemei infracționale.

Vârsta persoanelor reținute variază între 24 și 36 de ani. Printre aceștia se numără locuitori ai malului stâng al Nistrului, din raioanele de sud ale Moldovei și cetățeni străini. O atenție specială este acordată presupusului lider al grupului de operatori, în vârstă de 34 de ani.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale analizează probele adunate și pregătește o cerere de arest preventiv pentru persoanele reținute.

Organele de drept continuă ancheta, care vizează identificarea organizatorilor de nivel înalt și stabilirea sumei totale a prejudiciului cauzat victimelor fraudei.