În Moldova au fost efectuate 39 de percheziții în dosarul voucherelor fictive și al celor 10 milioane de lei

În Moldova au fost efectuate 39 de percheziții în dosarul privind spălarea a peste 10 milioane de lei. Acțiunile de urmărire penală au avut loc în centrul, nordul și sudul țării, cu sprijinul angajaților Fulger.

Angajații Inspectoratului Național de Investigații, ai Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS au descoperit o schemă pe care compania o utiliza din decembrie 2025. Întreprinderea, legată de o persoană aflată sub restricții internaționale, folosea vouchere fictive pentru a ocoli limitele privind plățile în numerar.

Conform legii, companiile controlate de persoane vizate de sancțiuni pot primi de la cumpărători în numerar nu mai mult de 1000 de lei pentru o singură plată. Pentru a ascunde sumele reale, în contabilitate jumătate din valoarea achiziției era întocmită ca plată prin voucher, deși clientul dădea întreaga sumă în numerar.

Acest episod a devenit o completare la schema depistată anterior de 173 de milioane de lei, despre care s-a anunțat în martie. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat tehnică de calcul, telefoane mobile, bani, documente contabile și suporturi de informații.