Evadare fiscală de 6 milioane de lei: la Chișinău a fost destructurată o schemă cu închirierea de mașini
Investigația PCCOCS a scos la iveală o schemă amplă de scoatere a banilor prin cumpărături personale, ceea ce pune sub semnul întrebării legalitatea activității unui parc auto mare din Moldova.
La Chișinău au avut loc percheziții la o companie care se ocupă cu închirierea și leasingul de automobile. Forțele de ordine suspectează conducerea firmei de evaziune fiscală și neplata TVA-ului în valoare de aproximativ 6 milioane de lei.
Schema a funcționat în perioada 2024-2025. Compania ascundea veniturile reale obținute din exploatarea parcului, care numără peste 100 de mașini. În loc să vireze banii la buget, conducerea îi cheltuia pe cumpărarea și închirierea de imobile, precum și pe mașini pentru uz personal.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, califică aceste acțiuni drept spălare de bani. În operațiunea de ridicare a probelor au participat forțele speciale Fulger.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, note de mână, calculatoare, telefoane mobile și bani în numerar. În prezent, procurorii analizează aceste materiale pentru a stabili toți cei implicați în fraudele financiare.
Pe durata anchetei, suspecții rămân în libertate. În Moldova, ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până când ancheta stabilește toate circumstanțele cazului.
