Cinci locuitori ai malului stâng vor fi judecați pentru un canal de migrație ilegală din Ucraina către UE
Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și a cauzelor speciale a descoperit o schemă de migrație ilegală prin Moldova cu un venit de 230 de milioane de lei.
Dosarul penal împotriva a cinci membri ai unui grup infracțional organizat a fost trimis în judecată. Învinuiții — originari din Bender și Tiraspol, cu vârste între 34 și 43 de ani — sunt suspectați de organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni în Uniunea Europeană prin tranzit prin Moldova.
Schema a funcționat din 2022, iar din 2023 plățile au început să fie efectuate folosind criptomoneda Binance. Costul serviciilor varia între 4000 și 10 000 de dolari per persoană. Clienții, în principal bărbați de vârstă aptă pentru recrutare, erau găsiți prin aplicațiile de mesagerie Telegram și WhatsApp.
Traseul trecea prin regiunea transnistreană, ocolind punctele oficiale de trecere ale Ucrainei și Moldovei. Migranții erau transportați cu mașini, uneori cu numere italiene, către Chișinău și alte localități de pe malul drept, de unde erau trimiși în România.
Organizatorul grupului este în arest preventiv. Doi complici erau responsabili de transport, iar alți doi de spălarea banilor. Pe bunurile persoanelor implicate a fost instituit sechestru: au fost confiscate active cripto în valoare de peste 750 de mii de lei și automobile în valoare de aproximativ 500 de mii de lei.
În rețeaua infracțională erau implicați peste 20 de oameni. Paralel, procuratura solicită extrădarea unui alt lider al grupării, reținut în Spania, unde a fost eliberat sub control judiciar.
În cadrul unui dosar conex, în Spania au fost arestate active cripto în valoare de 20 de milioane de lei. Venitul total ilegal al grupării este estimat la 230 de milioane de lei.
