Cernăuțeanu: în Moldova, banii obținuți din fraudă sunt scoși prin criptomonedă

Pe 15 iunie, în emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a spus că banii furați prin escrocherii telefonice și online sunt scoși, în Moldova, adesea prin conversie în criptomonedă. El a adăugat că, într-unul dintre episoadele de săptămâna trecută, a fost reținută o persoană cu 200 de mii de lei într-un taxi, la intrarea în malul stâng al Nistrului.

Cernăuțeanu consideră că punctele de schimb trebuie controlate mai strict. Potrivit lui, problema nu ține doar de schemele ilegale: uneori, în astfel de operațiuni sunt atrase și puncte legale, care funcționează cu licență.

Șeful poliției a descris una dintre verigi astfel: victimele, de cele mai multe ori, transmit banii în numerar, după care sumele ajung fie la persoane care îi convertesc în criptomonedă, fie la un punct de schimb, de unde sunt transferate mai departe pe lanț.

El a mai spus că, săptămâna trecută, poliția a înregistrat două cazuri de transmitere a fondurilor printr-un punct de schimb și prin criptomonedă. În unul dintre aceste dosare, potrivit lui, a fost reținută o persoană legată de conversia banilor în criptomonedă.

„În ansamblu, este vorba despre un punct de schimb licențiat. Totuși, după cum vedem, pe lângă aceasta, el și-a permis și o altă activitate, ilegală”, a spus Cernăuțeanu. După aceasta, poliția, potrivit lui, informează instituția care a emis acreditarea punctului de schimb.

O altă metodă de scoatere a banilor, potrivit șefului IGP, este legată de Transnistria. El a povestit că, uneori, numerarul este dus pe malul stâng al Nistrului, iar apoi, într-o sumă mare, este adus din nou la Chișinău, unde este convertit ilegal în criptomonedă.

Într-un astfel de caz, oamenii legii au reținut o persoană într-un taxi, la intrarea în malul stâng al Nistrului. Asupra ei au fost găsiți 200 de mii de lei, iar persoana vătămată, potrivit lui Cernăuțeanu, la acel moment încă nici nu înțelegea că a devenit victimă a escrocilor.

Cernăuțeanu a subliniat că punctele de schimb pot fi acuzate doar dacă există dovezi. El a spus direct că, deocamdată, poliția nu poate aduce astfel de acuzații fără date confirmate.

Colectarea probelor în dosarele legate de valutele digitale a fost calificată de el drept dificilă. Potrivit lui, o parte dintre episoade sunt încă documentate.

Cernăuțeanu a mai menționat că, în 2025, în Moldova au fost înregistrate cel mai des escrocherii legate de investiții pe internet. Iar în martie 2026, potrivit datelor poliției, a crescut brusc numărul escrocheriilor telefonice.

În acest context, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul privind ratificarea celui de-al doilea protocol la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Pe agenda executivului se află și proiectul privind identificarea utilizatorilor cartelelor SIM preplătite.

Poliția, în același timp, îi îndeamnă pe oameni să încheie imediat convorbirea dacă li se cer bani. Instituția recomandă să nu continue discuția și să se adreseze imediat la poliție dacă apelantul presează, grăbește sau cere transferul de fonduri.