În Căușeni, un cetățean ucrainean de 35 de ani a fost arestat pentru 30 de zile în dosarul de escrocherie

În Căușeni a fost reținut un cetățean ucrainean de 35 de ani: instanța l-a trimis în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de escrocherie telefonică și spălare de bani prin criptomonedă. Despre reținere a anunțat Inspectoratul Național de Investigații.

Potrivit anchetei, bărbatul se ocupa de racolarea curierilor și colecta banii cash obținuți prin infracțiune, după care îi transforma în criptomonedă pentru a ascunde proveniența banilor. În schemă, escrocii sunau oamenii și, la început, se prezentau drept angajați ai Poșta Moldovei, iar apoi — drept reprezentanți ai Băncii Naționale (BNM), ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) sau ai poliției.

Oamenii legii au mai stabilit că reținutul se afla în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat. Ancheta continuă, pentru a aduna toate episoadele activității grupului și a verifica posibila implicare a bărbatului în alte infracțiuni.