8 cetățeni ai Moldovei au fost reținuți în dosarul privind un call-center fraudulos

La 14 iulie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat noi percheziții în dosarul privind un call-center fraudulos, în 10 locații din Moldova. În urma operațiunii, au fost reținuți 8 cetățeni ai Moldovei cu vârste între 22 și 28 de ani.

Potrivit anchetei, operatorii sunau clienții băncilor din România și din alte țări ale Uniunii Europene, se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate și obțineau acces la mobile banking. Apoi, banii erau transferați în conturi deschise pe nume de persoane interpuse, precum și către platforme internaționale de schimb de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.

În materialele dosarului apare formularea că suspecții „au acționat în baza unei înțelegeri prealabile, inducând în eroare cetățeni ai României și ai altor țări, inclusiv state membre ale Uniunii Europene”. Oamenii legii mai scriu că persoanele vizate au folosit tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, pentru a câștiga încrederea victimelor.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane, calculatoare, un laptop, însemnări de ciornă, „sume considerabile” de bani în valută străină, un glonț și mai multe automobile. Ancheta consideră aceste bunuri importante pentru dosarul penal.

Investigația IGP și PCCOCS este desfășurată sub egida EUROJUST și EUROPOL, precum și în cooperare cu Ucraina și România. Anterior, autoritățile au comunicat că în schemă lucrau aproximativ 180 de operatori din Moldova, iar majoritatea persoanelor păgubite se aflau în România; urmărirea penală continuă.