Парламент Молдовы одобрил жесткую заморозку средств по санкциям ООН

Парламент Молдовы утвердил программу по борьбе с отмыванием денег до 2030 года. Документ подготовила Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, и он должен привести национальное законодательство к стандартам ЕС.

Программа строится вокруг трех приоритетов: усиления госполитики и межведомственного сотрудничества в стране и за ее пределами, снижения рисков легализации преступных доходов и средств для финансирования терроризма, а также повышения эффективности выявления, расследования и наказания за такие преступления. Отдельно в документе упоминается и борьба с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Авторы программы прямо называют слабые места системы: высокая доля наличных расчетов в экономике, рост числа клиентов-нерезидентов и трансграничных транзакций, а также слабый надзор за отчитывающимися субъектами. Среди проблем также значатся неоднородное качество отчетности по подозрительным операциям, низкое число обвинительных приговоров по делам об отмывании денег и скромные показатели конфискации преступных активов.

Еще один блок посвящен прозрачности данных о бенефициарных владельцах юридических лиц и более простому доступу властей к этой информации. Программа также предусматривает усиление надзора за отчитывающимися субъектами и более жесткое применение финансовых санкций по резолюциям Совета Безопасности ООН, включая оперативную заморозку средств лиц и организаций из санкционных списков.

Председатель комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп, представлявший документ в парламенте, сказал, что новая программа опирается на результаты предыдущих стратегий, не дублирует их и связывает оценку рисков, приоритеты реагирования и зоны ответственности профильных ведомств в одну систему.