Имущество экс-вице-президента Victoriabank арестовали на 32,7 млн леев

Бывший вице-президент Victoriabank предстанет перед судом: Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд Кишинёва дело о пособничестве мошенничеству, совершённому преступной организацией в особо крупных размерах, а также об отмывании денег. В материалах речь идёт о действиях, которые, по версии обвинения, относятся к 2014 году.

Прокуроры утверждают, что тогда фигурант работал вместе с председателем Victoriabank в интересах преступной организации, которую, как указано в обвинении, возглавлял Влад Плахотнюк. Следствие также связывает эту схему с группой Илана Шора, которая, по данным прокуратуры, через подставных лиц контролировала Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

По версии обвинения, бывший руководитель банка предоставлял финансовые инструменты и убирал препятствия, чтобы из государственного бюджета и банковской системы вывели деньги. Прокуроры считают, что он знал о тяжёлом положении трёх банков и об отсутствии экономических оснований для операций, но всё равно помог их провести.

В результате, утверждает прокуратура, у Banca de Economii образовалась задолженность перед Victoriabank на сумму 2 млрд 245 млн 548 тыс. 505 леев. Чтобы обеспечить возмещение ущерба и возможную специальную конфискацию, прокуроры наложили арест на имущество обвиняемого стоимостью более 32,7 млн леев.