Госорганы изъяли 7,57 млрд леев по делу банковского мошенничества в Молдове

Агентство по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционная прокуратура изъяли в общей сложности 7,57 миллиарда леев в рамках дела о банковском мошенничестве. ARBI наложило аресты на сумму 4,84 миллиарда леев, а Антикоррупционная прокуратура — на 2,73 миллиарда леев.

Исполнение окончательных решений по делу находится в ведении судебных приставов. По словам Виталия Раку, около 1,5 миллиарда леев уже передано банкам, находящимся в процессе ликвидации, либо Министерству финансов. Кроме того, примерно 3 миллиарда леев направлено на погашение долгов перед государством в части ликвидации банков.

В 2025 году ARBI конфисковал активы на сумму почти 710 миллионов леев, преимущественно по уголовным делам об отмывании денег. В рамках оценки было исследовано 1115 криминальных активов, из которых 818 — недвижимые и 297 — движимые, включая 12 объектов за границей. Общая стоимость оцененных активов составляет около 915 миллионов леев.

«Одной из обязанностей Агентства является оценка выявленных активов, чтобы сотрудники уголовного розыска или прокуроры могли передать их в пункт конфискации для полного возврата сумм, взыскиваемых по уголовным делам», — пояснил Виталий Раку. Он добавил, что в прошлом году все органы уголовного преследования и прокуроры произвели конфискации на сумму около 905 миллионов леев, из которых около 80% были осуществлены через ARBI.

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Александр Пынзарь представил в парламенте отчет о деятельности учреждения за 2025 год. Он прибыл на пленарное заседание вместе с представителями НЦБК, подчеркнув важность прозрачности и эффективности в борьбе с коррупцией.

Отчет о деятельности НЦБК ежегодно предоставляется депутатам для оценки результатов работы и планирования дальнейших мер по возврату имущества, добытого преступным путём. Совместные усилия ARBI, НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры продолжают способствовать укреплению правопорядка в Молдове.

Таким образом, государственные органы демонстрируют системный подход к изъятию и возврату активов, связанных с банковским мошенничеством, обеспечивая исполнение судебных решений и поддержку финансовой стабильности страны.