Дело против Виорела Мельника передали в суд: арестовали 3,33 млн леев

29 сентября Антикоррупционная прокуратура передала в Кишиневский суд, сектор Буюканы, уголовное дело № 1-2687/2026 по статье 181³ против бывшего депутата Виорела Мельника. Ему вменяют незаконное финансирование политических партий и отмывание денег, а под арестом оказались средства на сумму около 3,33 миллиона леев.

По версии прокуратуры, дело строится на доказательствах, собранных вместе с Национальным центром по борьбе с коррупцией (CNA). Следствие утверждает, что Мельник действовал не один, а вместе с другими людьми и через посредников финансировал из запрещенных законом источников партии, входящие в политический блок Victorie/Победа.

В прокуратуре также говорят, что блок публично продвигали, но в избирательных органах его не зарегистрировали. По этой версии, он фактически состоял из тех же людей, которые раньше работали на партию Шор, признанную неконституционной и исключенную из Государственного реестра юридических лиц.

Деньги, по данным следствия, поступали тремя траншами в период с июля по сентябрь 2025 года: 300 000 леев, 54 000 евро, 100 000 долларов и 16 000 евро. Затем их передавали другим людям для финансирования деятельности блока, а часть расходов шла на продвижение его имиджа.

В материалах дела отдельно упоминаются реконструкция футбольного стадиона в муниципии Оргеев и ремонт дворов многоквартирных домов в населенных пунктах на юге страны. Следствие считает, что неучтенные и незадекларированные средства шли и на поддержку кандидата на парламентских выборах 28 сентября 2025 года, а также на участие в собраниях, митингах и оплату других услуг в интересах партий.

Еще один эпизод связан с криптовалютой USDT. По версии прокуратуры, часть денег сначала переводили и конвертировали через посредника Илана Шора, который отвечал за отправку средств в Молдову в криптовалюте, чтобы скрыть их происхождение и завести в страну.

После конвертации, утверждают в ведомстве, эти средства использовали уже для незаконного финансирования блока Victorie/Победа. Для обеспечения штрафа и возможной специальной конфискации на деньги наложили арест.

Сам Виорел Мельник — фигура для молдавской политики не новая. Он был избран депутатом по одномандатному округу № 48, открытому для граждан приднестровского региона, на выборах в феврале 2019 года, но в июле подал в отставку.

Тогда он объяснял решение так: «в парламенте, избранном по смешанной избирательной системе, независимый депутат ограничен в возможностях и не может удовлетворить требования избирателей, особенно тех, кто его избрал». До этого Мельник был заместителем министра экономики при коммунистическом правительстве и в 2008–2009 годах возглавлял Таможенную службу.

Раньше он состоял в Партии социалистов (ПСРМ), но его вывели из руководящих органов после того, как Игорь Додон узнал о его причастности к схемам в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Позже Мельник стал советником Илана Шора по экономике, возглавил AO Pentru Orhei, а его имя также фигурировало в отчете Kroll по банковскому мошенничеству.

В прокуратуре напоминают: по закону обвиняемый считается невиновным, пока его вину не докажет вступившее в силу решение суда.