Дело Платона о 43,11% акций Moldova-Agroindbank передали в суд

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело Вячеслава Платона о 43,11% акций Moldova-Agroindbank, которые следствие оценивает более чем в 400 миллионов леев. О завершении расследования 11 сентября сообщил глава ведомства Марчел Думбрэван.

Прокуратура считает, что Платон организовал схему, по которой пакет акций перешел под его контроль без согласия законных владельцев или наследников и на основании поддельных документов. Затем ценные бумаги, по версии обвинения, перевели на компании-нерезиденты, чтобы скрыть их незаконное происхождение.

Следователи утверждают, что сделки с акциями регистрировали без согласия собственников, а сам пакет составлял 43,11% уставного капитала банка. Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) позже аннулировала эти бумаги и выставила их на продажу более чем за 400 миллионов леев.

В Антикоррупционной прокуратуре также считают, что деньги, использованные для сделки, могли происходить из российского «Ландромата» — международной схемы по отмыванию средств. Следствие отдельно изучало движение дивидендов между связанными компаниями.

Чтобы ознакомить Платона с обвинением и допросить его, прокуратура направила в Великобританию запрос о правовой помощи. В присутствии адвоката он отказался знакомиться с документом, после чего расследование завершили в его отсутствие.

Платон все обвинения отвергает и называет свое преследование политическим. Он и раньше утверждал, что уголовные дела против него сфабриковал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк.

В Молдове Платон проходит обвиняемым и по другим делам. В декабре 2018 года его приговорили в совокупности к 25 годам заключения по делам о мошенничестве в Banca de Economii и хищениях в страховой компании Moldasig, затем 15 июня 2020 года дело пересмотрели и он вышел на свободу, а в 2021 году уехал из Молдовы и обосновался в Великобритании.

13 марта 2025 года Платона задержали в Лондоне по запросу молдавских властей и поместили под арест. В конце июля он вышел под залог в размере 330 000 фунтов стерлингов, то есть 7,5 млн леев, и продолжает оспаривать запрос Молдовы на экстрадицию в суде.