Дело Корнелиу Гимпу из BC Victoriabank SA передали в суд, имущество арестовали на 32,7 млн

1 октября Антикоррупционная прокуратура передала в суд сектора Буюканы дело бывшего первого вице-председателя BC Victoriabank SA Корнелиу Гимпу. На его имущество, которым он владеет лично и как бенефициар, наложили арест на сумму более 32,7 млн леев.

Гимпу проходит по делу о «Банковском мошенничестве» и, по версии обвинения, причастен к мошенничеству и отмыванию денег в особо крупных размерах. Прокуратура утверждает, что он действовал в интересах преступной организации, которую возглавлял Влад Плахотнюк, а в ее составе была и группа Илана Шора.

По данным следствия, в 2014 году, будучи первым вице-председателем правления BC Victoriabank SA и членом комитета по управлению активами и пассивами, Гимпу вместе с председателем банка помогал схеме, которая открывала путь к хищению денег из государственной и банковской системы. В прокуратуре говорят, что он предоставлял необходимые инструменты и устранял препятствия для реализации преступного плана.

Следствие считает, что руководство Victoriabank знало о шатком положении Banca de Economii SA, BC Unibank SA и BC Banca Socială SA и понимало: деньги выведут в течение нескольких дней через формальную выдачу кредитов компаниям, связанным с Иланом Шором. В результате, по версии обвинения, Banca de Economii SA накопил перед Victoriabank долг на 2 245 548 505 леев.

Прокуратура объясняет арест имущества тем, что он нужен для возмещения ущерба и возможной специальной конфискации. Теперь дело будет рассматривать по существу Кишиневский суд сектора Буюканы.