CNA: 20 обысков в Молдове по делу о финансировании партий через криптовалюту

Около 20 обысков проходят в нескольких населённых пунктах Молдовы по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег через криптовалюту. В расследовании фигурируют 16 человек.

Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) сообщает, что виртуальные активы поступали из-за рубежа в единый электронный кошелёк, которым управлял казначей группы. Потом криптовалюту переводили посредникам, те меняли её на молдавские леи, а наличные дробили и через курьеров передавали конечным получателям.

Во время обысков сотрудники CNA и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры изъяли мобильные телефоны с приложениями для управления криптосчетами, устройства для хранения закрытых ключей и деньги, законность происхождения которых ещё проверяют.

Эта операция стала продолжением расследования, начатого осенью 2025 года перед парламентскими выборами 28 сентября. Тогда задержали несколько руководителей, членов и сторонников политических формирований, которых следствие связывает с преступной группировкой, а также подозревали в попытке повлиять на выборы через финансирование из запрещённых источников. Имена фигурантов и политические партии пока не раскрывают, а самих подозреваемых считают невиновными до окончательного решения суда.