В Кишиневе прошли более 30 обысков по делу о 7 млн леев налогов

В Кишиневе прошли более 30 обысков по делу о неуплате налогов и отмывании денег на сумму около 7 миллионов леев. Расследование касается нескольких интернет-магазинов, созданных в Молдова и управляемых из страны.

По версии Налоговой, компания могла скрыть доходы на сумму более 60 миллионов леев, из-за чего, как считают правоохранители, и не были уплачены налоги и сборы примерно на 7 миллионов леев. Следствие также считает, что через конвертацию и перевод доходов, полученных преступным путем, отмывали более 30 миллионов леев.

Во время обысков при поддержке спецподразделения Fulger изъяли более 40 компьютеров, бухгалтерские документы, мобильные телефоны, SIM-карты, видеорегистраторы, черновые записи, предположительно поддельные печати, факсимиле, почтовые марки, табачные изделия, электронную бухгалтерию, автомобиль и крупную сумму денег.