В Кишиневе полиция изъяла Porsche Cayenne и 80 тысяч долларов

В Кишиневе полиция провела более 20 обысков по делу о легализации около 60 миллионов леев, полученных от подпольного производства сигарет и их контрабанды. Об этом 26 августа сообщил Генинспекторат полиции (ГИП).

По данным следствия, члены организованной преступной группы конвертировали деньги, переводили их через других людей и компании, а потом вкладывали в легальный бизнес, чтобы скрыть криминальное происхождение доходов. Отдельной линией расследования стали инвестиции незаконных средств в строительство жилых домов в Кишиневе.

Во время обысков изъяли 80 тысяч долларов, 20 тысяч евро, автомобили Porsche Cayenne 2026 года выпуска и Mercedes-Benz 2019 года выпуска, а также мобильные телефоны, черновые записи, контракты и документы, связанные с лизинговыми операциями. В ГИП говорят, что расследование продолжается: следователи ищут других возможных участников схемы и выясняют роль каждого фигуранта.