В Кишинёве ликвидирован колл-центр международных интернет-мошенников

В мае 2023 года в центре Кишинёва сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью при Инспекторате национальных расследований совместно с PCCOCS и BPDS Fulger провели операцию по ликвидации колл-центра, специализировавшегося на интернет-мошенничестве.

В схему входили 11 рекрутеров, которые координировали работу около 1000 операторов, действовавших на различных платформах знакомств. Операторы выдавали себя за людей, ищущих романтические отношения, и убеждали пользователей платить за услуги, обещая «революционные» методы построения отношений.

Жертвами мошенников стали преимущественно жители Австралии, Индии и США. Клиенты платили до 400 долларов за вечер общения, включая демонстрацию поддельных фотографий. После получения денег операторы прекращали контакт, а средства оставались у преступной группы.

Из 11 подозреваемых, в возрасте от 22 до 51 года, шесть — женщины. Все они работали из офиса в центре Кишинёва, где также обучали операторов. Два человека были задержаны: 29-летний руководитель команды и 51-летний IT-специалист из Украины.

У руководителя изъяли 10 тысяч евро в офисе и 4700 долларов дома, предположительно полученные от мошенничества. Украинец отвечал за техническую поддержку и функционирование фиктивной платформы знакомств.

Подозреваемые доставлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам для допросов и определения процессуального статуса. Расследование продолжается с целью выявления организаторов как в Молдове, так и за рубежом.

Полиция Республики Молдова отмечает, что эта операция стала очередным шагом в борьбе с международными сетями интернет-мошенничества, наносящими ущерб гражданам разных стран.

Ранее в феврале были задержаны 15 человек по аналогичному делу с оборотом около 2 миллионов долларов в месяц, что свидетельствует о масштабности проблемы и усилиях правоохранителей по её пресечению.