В Каушанах 35-летнего гражданина Украины арестовали на 30 суток по делу о мошенничестве

В Каушанах задержали 35-летнего гражданина Украины: суд отправил его под предварительный арест на 30 суток по подозрению в телефонном мошенничестве и отмывании денег через криптовалюту. О задержании сообщил Национальный инспекторат расследований.

По данным следствия, мужчина занимался вербовкой курьеров и собирал наличные, полученные преступным путем, а затем переводил их в криптовалюту, чтобы скрыть происхождение денег. В схеме мошенники звонили людям и сначала представлялись сотрудниками Poșta Moldovei, а затем — представителями Центрального банка (НБМ), Службы Информации и Безопасности (СИБ) или полиции.

Правоохранители также установили, что задержанный находился в розыске за незаконное пересечение государственной границы. Расследование продолжается, чтобы собрать все эпизоды деятельности группы и проверить возможную причастность мужчины к другим преступлениям.