Таможенный скандал в Молдове: 135 тысяч долларов за ускорение оформления

В сентябре 2024 года в таможенном пункте Каушаны начались проблемы с оформлением деклараций у компаний, связанных с предпринимателем Евгением Ковалевым. Для ускорения процесса таможенного оформления товаров взималась плата в размере 50 долларов за каждый кубометр импортируемого груза.

С декабря 2024 по май 2025 года Ковалев перевел таможенному брокеру Анастасии Аршиновой около 135 тысяч долларов в девяти траншах. Эти средства предназначались для влияния на должностных лиц таможенного бюро «Центр» с целью упрощения процедур оформления.

Аршинова признала свою вину в торговле влиянием и была оштрафована на 200 тысяч леев. Кроме того, суд лишил её права работать таможенным брокером на три года.

Дополнительно с предпринимателя взималась плата от 50 до 100 долларов за каждый грузовик, проходящий через таможенный пункт. Эти деньги, по версии следствия, предназначались сотрудникам таможенного поста, включая начальника Кристиана Олэреску.

Евгений Ковалев сначала отказался платить взятку, заявляя о законности своей деятельности, однако после необоснованных задержек грузовиков более чем на месяц согласился на условия. Ему также пришлось выплатить штраф в размере 40 тысяч долларов за первоначальный отказ от сотрудничества.

Дело начальника таможенного бюро «Центр» Юрия Гори, обвиняемого в пассивной коррупции, было передано в суд 11 февраля 2026 года. Первое слушание назначено на 4 марта 2026 года.

Расследование дела Кристиана Олэреску, главы таможенного поста Каушаны, продолжается. По информации Национального центра по борьбе с коррупцией, он остается под следствием.

В расследовании участвовал агент под прикрытием, который подтвердил, что деньги передавались через посредников, один из которых был записан в телефоне под именем «Крыша».

Анастасия Аршинова сообщила, что плата в 50 долларов за кубометр предназначалась не начальнику таможни Каушан, а лицам, принимающим решения в таможенном бюро «Центр», в частности Юрию Горе.

Деньги передавались не напрямую, а через разных посредников, что усложняло отслеживание коррупционных схем.

Журналисты направили запросы Юрию Горе, однако на момент публикации ответа не получили.

Национальный центр по борьбе с коррупцией продолжает работу по выявлению и пресечению коррупционных схем в таможенной системе Молдовы.

Дело Аршиновой уже завершено судом, а дела Гори и Олэреску находятся на разных стадиях судебного разбирательства и расследования соответственно.

Этот случай подчеркивает важность борьбы с коррупцией в таможенных органах для обеспечения прозрачности и законности внешнеэкономической деятельности в Молдове.