Шора заочно арестовали на 30 суток по делу о хищении $100 млн из Banca de Economii

Суд сектора Чеканы 17 июня заочно арестовал Илана Шора на 30 суток по делу о хищении 100 млн долларов из Banca de Economii. Следствие связывает это дело с событиями 2013–2014 годов.

По данным прокуратуры, Шора обвиняют в том, что в те годы, когда он занимал должность председателя административного совета Banca de Economii, он якобы организовал и координировал преступную группу. По версии следствия, она разработала и реализовала схему вывода 100 млн долларов из активов банка.

Следствие считает, что Шор фактически контролировал через подставных лиц несколько финансово-банковских учреждений и помогал принимать административные, юридические и финансовые решения, нужные для реализации схемы. В прокуратуре также утверждают, что в рамках этой схемы создавали условия для перевода и использования средств BEM в интересах организованной преступной группы, в том числе с применением поддельных документов.

Шору вменяют роль организатора, подстрекателя и соавтора хищения чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного несколькими лицами в составе организованной преступной группы. При этом он находится за пределами Молдовы с 2019 года.

Это не первое заочное решение по его делам. В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева уже приговорила Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве, и тогда приговор тоже вынесли заочно.

В том же деле 29 января 2024 года исполняющий обязанности председателя BEM получил 10 лет тюрьмы. Сейчас материалы находятся в Апелляционной палате Центр, а решение по делу должны огласить 8 июля.