Пограничная полиция и Налоговая раскрыли схему уклонения на 2,8 млн леев

В 2024 году две транспортные компании, обслуживавшие маршруты с 12 автобусами и шестью водителями, скрыли доходы на сумму 2 млн 800 тыс. леев, нарушая налоговое законодательство Молдовы. Компании предоставляли ложные данные в маршрутных листах, занижая количество пассажиров и не указывая страны и города назначения.

В рамках расследования в Кишинёве проведено 17 обысков, в ходе которых изъяли более 500 000 леев, предположительно полученных преступным путем, а также бухгалтерские документы и предметы роскоши из драгоценных металлов. Эти меры позволили собрать доказательства для дальнейших действий.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам присвоила статус подозреваемых двум руководителям транспортных компаний. В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, а подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.

Действия Пограничной полиции и Государственной налоговой службы направлены на пресечение финансовых преступлений и обеспечение соблюдения налогового законодательства в сфере международных пассажирских перевозок.