НЦБК и Антикоррупционная прокуратура задержали двух подозреваемых по делу о мошенничестве с имуществом на 12 млн леев
Национальный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура провели серию обысков и задержали двух человек в рамках расследования мошенничества с недвижимостью в Молдове.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели 20 обысков, направленных на выявление масштабной мошеннической схемы, связанной с имуществом. По делу задержали двух человек на 72 часа, остальные фигуранты остаются на свободе до окончания следствия.
Суть преступления заключается в незаконном лишении компании имущества, которое было приобретено на открытых торгах. В конце 2020 года на аукционе недвижимость была продана за сумму свыше 12 миллионов леев, и компания-победитель полностью оплатила покупку.
Однако администратор компании-должника продолжал незаконно использовать объекты несколько лет и инициировал блокировку прав нового владельца. В результате право собственности на недвижимость было передано третьей компании, связанной с компанией-должником. В антикоррупционном ведомстве отметили, что «в результате преступных действий потерпевшей стороне был нанесен ущерб в особо крупных размерах».
Следственные органы продолжают уголовное преследование для установления всех обстоятельств дела и выявления всех лиц, причастных к реализации мошеннической схемы.
