CNA задержал мужчину по делу о переводе 60 тысяч долларов через кошельки

В пятницу, 7 августа, Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) задержал на 72 часа мужчину, которого подозревают в содействии переводу 60 тысяч долларов через электронные кошельки. По материалам дела, эти деньги стали частью схемы по подкупу чиновников.

Следователи говорят, что 60 тысяч долларов входили в общую сумму 120 тысяч долларов. Деньги, по версии правоохранителей, предназначались для того, чтобы не документировать определенные преступные действия.

CNA связывает это задержание с более широким делом о коррупции, которое ведет вместе с Антикоррупционной прокуратурой. В этом расследовании 31 марта задержали прокурора и четырех сотрудников полиции по подозрению в соучастии в пассивной коррупции и требовании взятки в 400 тысяч долларов.

В этом же деле фигурирует прокурор Кристин Гему. Ему вменяют получение двух криптовалютных переводов на общую сумму 55 тысяч долларов.

16 июля Кишиневский суд отказался продлевать домашний арест Кристин Гему и заменил меру пресечения на судебный контроль сроком на 30 дней. В обвинительном заключении, представленном прокуратурой в суде, не указано, кто именно был пользователем электронного кошелька, куда якобы поступили деньги.

В CNA подчеркивают, что задержание провели в рамках продолжения расследования дела о коррупции. Следственные действия продолжаются, чтобы установить все обстоятельства и всех причастных.