20 обысков в Кишиневе: по делу о квартирах задержали шесть человек

28 октября в Кишиневе, в секторе Ботаника, прокуроры и полиция при поддержке Государственной налоговой службы (ГНС) провели 20 обысков по делу о мошенничестве с квартирами. По итогам операции задержали шесть человек, сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, с 2019 года руководство компании, которая строила и продавала недвижимость, вместе с другими людьми получало деньги покупателей под предлогом продажи квартир в одном из жилых домов на Ботанике, а затем присваивало эти средства. Ущерб, по данным прокуроров, превысил 25 млн леев.

Следствие также считает, что фигуранты, не выполнив обязательства перед кредиторами, начали отчуждать имущество компании, доведя ее до неплатежеспособности. Дело расследуют и по статьям о преднамеренном банкротстве и отмывании денег.

Во время обысков в офисах, домах и автомобилях изъяли мобильные телефоны, бухгалтерские документы, черновые записи, предметы роскоши, электронные носители и SIM-карты. Среди изъятого — автомобиль стоимостью 3,705 млн леев.

В Генеральной прокуратуре уточнили, что все изъятые материалы изучат и проверят. Вина задержанных должна быть установлена судом.