НБМ приостановил лицензию BPAY на шесть месяцев

5 ноября Исполнительный комитет НБМ решил на шесть месяцев приостановить лицензию BPAY. По одним сообщениям, ограничения начали действовать с 6 ноября 2026 года, по другим — с 7 ноября 2026 года.

Решение приняли после комплексной проверки, которая охватила период с 27 октября 2023 года по 23 февраля 2026 года. Регулятор заявил, что BPAY нарушила лицензионные требования и правила ведения деятельности, проигнорировала ранее выданные предписания, а также допустила проблемы во внутреннем контроле и системе управления рисками.

На время приостановки BPAY обязали сохранить для клиентов доступ к проверке остатка на счетах и выдавать выписки по первому требованию. Руководство компании также должно обеспечить расчёты по текущим обязательствам перед клиентами и оперативно устранить все нарушения, которые выявил НБМ.

BPAY обслуживала платежи за услуги, денежные переводы, займы и посредничество при покупке-продаже криптовалют, а ещё выпускала дебетовые и корпоративные карты. По данным из сообщений, её услугами пользовались более 60 тыс. человек, а сеть насчитывала более 800 платёжных терминалов по всей Молдове, из них 565 — в Кишинёве; в компании заявили, что решение НБМ стало для них неожиданностью.