Нацбанк оштрафовал Eromed-Lux на 40 тысяч леев — это рекорд года

Национальный банк Молдовы оштрафовал обменный пункт Eromed-Lux на 40 тысяч леев.

Это нарушение стало самым крупным штрафом, который Нацбанк наложил на пункт обмена валют в этом году. Eromed-Lux принадлежит депутату партии «Действие и солидарность» Олегу Канацую: он является основателем и бенефициаром компании.

Национальный банк Молдовы выявил в работе обменника нарушения валютного законодательства. Среди них были проблемы с отчетностью и передачей информации в НБМ, а также отсутствие обязательных документов для работы обменного пункта.

В числе претензий регулятора были и несоответствующие документы, ошибки в уведомлении об изменениях, связанных с лицензией, а также противоречивые заявления и бумаги с недостоверными данными. Нацбанк также указал на манипулирование или изменение записей в учете документов.

Олег Канацуй объяснил штраф ошибками кассира при регистрации операций. В пример он привел сделки с российским рублем, где, по его словам, нужно было указывать три цифры после запятой, а кассир ставила две.

Депутат сказал, что штраф уже оплачен и оспаривать решение Национального банка Молдовы он не будет. Ранее он связывал санкцию с действиями бухгалтера, которая якобы не смогла представить в НБМ диплом и другие документы.

Отдельный вопрос возник и к отчетности компании. За последние 10 лет Eromed-Lux не подал ни одного финансового отчета в Национальное бюро статистики, а второй обменный пункт депутата, Stabil-Global-Can, тоже не сдавал такие документы за этот период.

Официально управлением обменных пунктов занимается жена депутата Елена Канацуй. При этом в декларациях Олега Канацуя указаны дивиденды от этих компаний.

В 2023 году Елена Канацуй получила 15 тысяч евро дивидендов от обменных пунктов. В 2021 году сам депутат задекларировал почти 80 тысяч леев дивидендов, а его жена — 36 тысяч леев.

Семья Канацуй владеет еще двумя компаниями в Леове. Одна из них, Monolit-Beton, появилась в 2024 году с уставным капиталом более 2,4 миллиона леев, а за первый год не указала доходов от продаж и показала убытки более 250 тысяч леев.