CNA se va ocupa doar de frauda bancară de peste 250 de salarii

Parlamentul Moldovei va examina un pachet de măsuri care trebuie să consolideze lupta împotriva corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativa legislativă a fost pregătită de Ministerul Justiției și schimbă cine și ce cauze va investiga.

Centrul Național Anticorupție se va ocupa doar de cazurile grave de fraudă bancară, atunci când prejudiciul depășește 250 de salarii medii lunare pe economie. Cazurile cu un prejudiciu mai mic vor trece în competența organelor fiscale.

Proiectul îi oferă, de asemenea, Centrului Național Anticorupție dreptul de a investiga spălarea banilor ca infracțiune separată. Totodată, documentul propune introducerea unei funcții suplimentare de vice-director al centrului și limitarea mandatului directorului la maximum două mandate.

Se schimbă și regulile pentru Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Din competența sa vor fi excluse infracțiunile mărunte și nesemnificative, pentru ca aceasta să se concentreze pe cazurile de terorism și pe infracțiunile comise de organizații criminale.

În cauzele economico-financiare și vamale, urmărirea penală va fi efectuată de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, dacă prejudiciul nu depășește 50 000 de unități convenționale. Proiectul introduce, de asemenea, reguli privind formarea grupurilor de urmărire penală în cauze complexe sau mari.

Separat, documentul precizează că toate deciziile judecătorești privind măsurile preventive vor putea fi contestate în orice etapă a procesului, până la pronunțarea hotărârii pe fondul cauzei. Acest lucru trebuie să acopere un gol din legislație și să lărgească procedura de contestare.

Elaborarea proiectului este legată de angajamentele Republicii Moldova în cadrul Agendei de reforme pentru integrarea în Uniunea Europeană. După adoptare, modificările vor începe să se aplice de la data publicării în Monitorul Oficial.