CNA: 20 de percheziții în Moldova în dosarul privind finanțarea partidelor prin criptomonedă

Aproximativ 20 de percheziții au loc în mai multe localități din Moldova în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin criptomonedă. În anchetă sunt vizați 16 oameni.

Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că activele virtuale veneau din străinătate într-un singur portofel electronic, administrat de trezorierul grupului. Apoi criptomonedele erau transferate unor intermediari, aceștia le schimbau în lei moldovenești, iar banii cash erau divizați și transmiși prin curieri beneficiarilor finali.

În timpul perchezițiilor, angajații CNA și procurorii Procuraturii Anticorupție au ridicat telefoane mobile cu aplicații pentru administrarea conturilor de criptomonede, dispozitive pentru stocarea cheilor private și bani a căror proveniență legală este încă verificată.

Această operațiune a devenit o continuare a anchetei începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Atunci au fost reținuți mai mulți conducători, membri și susținători ai unor formațiuni politice pe care ancheta le leagă de un grup criminal organizat, fiind suspectați și de tentativa de a influența alegerile prin finanțare din surse interzise. Numele persoanelor vizate și partidele politice nu sunt deocamdată făcute publice, iar suspecții sunt considerați nevinovați până la o decizie definitivă a instanței.