Poliția de frontieră și Fiscul au descoperit o schemă de evaziune de 2,8 milioane lei

În anul 2024, două companii de transport care deserveau rute cu 12 autobuze și șase șoferi au ascuns venituri în sumă de 2 milioane 800 mii lei, încălcând legislația fiscală a Moldovei. Companiile furnizau date false în foile de parcurs, subestimând numărul pasagerilor și neindicând țările și orașele de destinație.

În cadrul anchetei, la Chișinău au fost efectuate 17 percheziții, în urma cărora au fost ridicați peste 500 000 lei, presupus obținuți prin mijloace ilegale, precum și documente contabile și obiecte de lux din metale prețioase. Aceste măsuri au permis colectarea probelor pentru acțiuni ulterioare.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a acordat statut de suspecți celor doi conducători ai companiilor de transport. Instituția a subliniat că ancheta continuă, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Acțiunile Poliției de frontieră și ale Serviciului Fiscal de Stat sunt îndreptate spre prevenirea infracțiunilor financiare și asigurarea respectării legislației fiscale în domeniul transportului internațional de pasageri.