Patru persoane recunoscute vinovate de furtul acțiunilor unei bănci în valoare de 28 milioane lei

În perioada 2010-2013, doi frați, un registrar și un angajat al poliției au organizat o schemă de preluare a controlului asupra acțiunilor unei bănci comerciale în valoare de peste 28 milioane lei, aparținând a 73 de companii și persoane fizice. Pentru aceasta au fost folosite documente false și operațiuni ilegale.

Inițial, la 20 aprilie 2018, Judecătoria sectorului Buiucani din Chișinău a achitat inculpații pentru partea de acuzații privind prejudiciul material, însă a recunoscut vinovat unul pentru încălcarea legislației privind evidența deținătorilor de valori mobiliare, iar pe altul pentru însușirea și ascunderea documentelor oficiale, dar i-a eliberat de răspunderea penală din cauza prescripției.

Procuratura Generală a contestat această decizie, însă la 17 mai 2019 Curtea de Apel Chișinău a respins apelul ca neîntemeiat. Ulterior, la 17 noiembrie 2020, Curtea Supremă de Justiție a admis apelul procuraturii și a dispus rejudecarea cauzei.

În cursul rejudecării, Curtea Centrală de Apel a recunoscut cei patru inculpați vinovați de cauzarea unui prejudiciu material deosebit de mare prin fraudă sau abuz de încredere, însă pedeapsa nu a fost aplicată din cauza prescripției. Unul dintre inculpați a fost amendat cu 47 000 lei și privat de dreptul de a ocupa funcții de registrar pe o perioadă de doi ani.

Instanța a dispus recuperarea de la inculpați a aproximativ două milioane lei ca despăgubiri pentru prejudiciul material și moral cauzat părților vătămate. Arestul conturilor bancare, mijloacelor și bunurilor inculpaților a rămas în vigoare.

Decizia Curții Centrale de Apel este definitivă, dar poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni. Conform legii, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.