La Chișinău, poliția a ridicat un Porsche Cayenne și 80 de mii de dolari

La Chișinău, poliția a efectuat peste 20 de percheziții în dosarul privind legalizarea a circa 60 de milioane de lei, obținuți din producerea clandestină a țigărilor și din contrabanda cu acestea. Despre aceasta, pe 26 august, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit anchetei, membrii grupării criminale organizate transformau banii, îi transferau prin alte persoane și companii, iar apoi îi investeau în afaceri legale, pentru a ascunde originea criminală a veniturilor. O linie separată a anchetei a vizat investițiile mijloacelor ilegale în construcția unor blocuri locative la Chișinău.

În timpul perchezițiilor au fost ridicați 80 de mii de dolari, 20 de mii de euro, automobilele Porsche Cayenne, fabricat în 2026, și Mercedes-Benz, fabricat în 2019, precum și telefoane mobile, însemnări de ciornă, contracte și documente legate de operațiuni de leasing. La IGSU spun că ancheta continuă: anchetatorii caută alți posibili participanți la schemă și stabilesc rolul fiecărui figurant.