În Chișinău au avut loc peste 30 de percheziții în dosarul privind 7 milioane de lei de taxe

În Chișinău au avut loc peste 30 de percheziții în dosarul privind neplata taxelor și spălarea de bani în sumă de aproximativ 7 milioane de lei. Investigația vizează mai multe magazine online, create în Moldova și administrate din țară.

Potrivit Fiscului, compania ar fi putut ascunde venituri în sumă de peste 60 de milioane de lei, din cauza cărora, după cum consideră oamenii legii, nu au fost achitate taxe și impozite de aproximativ 7 milioane de lei. Ancheta mai consideră că, prin convertirea și transferul veniturilor obținute pe cale infracțională, au fost spălate peste 30 de milioane de lei.

În timpul perchezițiilor, cu sprijinul subunității speciale Fulger, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, înregistratoare video, însemnări de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, mărci poștale, produse de tutun, contabilitate electronică, un automobil și o sumă mare de bani.