În Chișinău a fost lichidat un call-center al escrocilor internaționali de pe internet

În mai 2023, în centrul Chișinăului, angajații Direcției de combatere a crimei organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu PCCOCS și BPDS Fulger, au desfășurat o operațiune de lichidare a unui call-center specializat în escrocherii pe internet.

În schemă erau implicați 11 recrutori care coordonau activitatea a circa 1000 de operatori ce activau pe diverse platforme de întâlniri. Operatorii se dădeau drept persoane în căutare de relații romantice și convingeau utilizatorii să plătească pentru servicii, promițând metode „revoluționare” de construire a relațiilor.

Victimele escrocilor erau în principal locuitori ai Australiei, Indiei și SUA. Clienții plăteau până la 400 de dolari pentru o seară de comunicare, inclusiv pentru demonstrarea unor fotografii false. După primirea banilor, operatorii încetau contactul, iar fondurile rămâneau grupului infracțional.

Dintre cei 11 suspecți, cu vârste între 22 și 51 de ani, șase sunt femei. Toți lucrau dintr-un birou din centrul Chișinăului, unde de asemenea instruiau operatorii. Două persoane au fost reținute: un lider de echipă de 29 de ani și un specialist IT ucrainean de 51 de ani.

Liderului i-au fost ridicați 10 mii de euro în birou și 4700 de dolari acasă, bani presupus obținuți din escrocherii. Ucrainenul era responsabil de suportul tehnic și funcționarea platformei false de întâlniri.

Suspecții au fost aduși la procuratura pentru combaterea crimei organizate și cauze speciale pentru audieri și stabilirea statutului procesual. Ancheta continuă cu scopul identificării organizatorilor atât în Moldova, cât și în străinătate.

Poliția Republicii Moldova menționează că această operațiune a fost un pas suplimentar în lupta împotriva rețelelor internaționale de escrocherii pe internet, care cauzează prejudicii cetățenilor din diverse țări.

Anterior, în februarie, au fost reținute 15 persoane într-un caz similar cu o cifră de afaceri de circa 2 milioane de dolari pe lună, ceea ce indică amploarea problemei și eforturile forțelor de ordine de a o combate.