IGP a reținut în Moldova o ucraineancă la transmiterea a 484 de mii de lei

O cetățeană a Ucrainei, în vârstă de 31 de ani, a fost reținută în Moldova, când a venit să ia cei 484 de mii de lei rămași de la o juristă de 44 de ani din Chișinău. Femeia reușise deja să transfere escrocilor 60 de mii de lei, iar ulterior instanța a arestat-o pe suspectă pentru 30 de zile.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) comunică faptul că schema a început acum aproximativ o lună. Cu jurista a luat legătura un bărbat în limba rusă, s-a prezentat drept angajat al Serviciului Fiscal și a convins-o că, chipurile, pe numele ei se încearcă întocmirea unui credit.

Apoi a urmat încă un apel — de această dată de la un pretins reprezentant al Băncii Naționale. Sub pretextul „asigurării securității fondurilor”, femeia a fost obligată să scoată toți banii de pe cont și să-i transmită „pe un cont protejat”.

Persoana păgubită a scos 544 de mii de lei, dar a reușit să trimită doar 60 de mii. Restul de 484 de mii trebuia să-i dea în numerar curierului, care plănuia să ducă banii la Odesa cu taxiul din Moldova.

IGP a publicat și mesaje vocale, în care organizatorii îi dădeau instrucțiuni curierului: „Acum mergi la aeroport, schimbi acolo banii, iar de acolo mergi la Odesa, pentru că astăzi nu este schimb în Chișinău, nici mâine nu va fi. Dar schimbul trebuie făcut în orice caz. Nu e nimic aici, încetează să-ți fie frică, adună-te și mergi”.

Când femeia și-a dat seama că a devenit victima escrocilor, s-a adresat poliției. Oamenii legii așteptau deja curierul, iar la primirea banilor aceasta a fost reținută în flagrant.

Deocamdată, IGP nu comunică dacă a reușit să stabilească identitatea tuturor organizatorilor schemei. Dar în această istorie este deja clar lucrul principal: escrocii au lucrat prin apeluri, presiune și grabă, iar banii au fost salvați doar pentru că persoana păgubită a mers la timp la poliție.