BNM a amendat Eromed-Lux cu 40 de mii de lei — acesta este recordul anului

Banca Națională a Moldovei a amendat punctul de schimb valutar Eromed-Lux cu 40 de mii de lei.

Această încălcare a devenit cea mai mare amendă pe care BNM a aplicat-o unui punct de schimb valutar în acest an. Eromed-Lux îi aparține deputatului partidului Acțiune și Solidaritate, Oleg Canațui: el este fondatorul și beneficiarul companiei.

Banca Națională a Moldovei a depistat în activitatea casei de schimb încălcări ale legislației valutare. Printre ele s-au numărat probleme cu raportarea și transmiterea informațiilor la BNM, precum și lipsa documentelor obligatorii pentru activitatea punctului de schimb valutar.

Printre pretențiile regulatorului s-au numărat și documente necorespunzătoare, greșeli în notificarea despre modificările legate de licență, precum și declarații contradictorii și acte cu date neadevărate. BNM a indicat, de asemenea, manipularea sau modificarea înregistrărilor în evidența documentelor.

Oleg Canațui a explicat amenda prin greșelile casierei la înregistrarea operațiunilor. Ca exemplu, el a invocat tranzacțiile cu rubla rusă, unde, potrivit lui, trebuiau indicate trei cifre după virgulă, iar casiera indica două.

Deputatul a spus că amenda a fost deja achitată și că nu va contesta decizia Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, el a pus sancțiunea pe seama acțiunilor contabilei, care, chipurile, nu a reușit să prezinte la BNM diploma și alte documente.

A apărut o întrebare separată și cu privire la raportarea companiei. În ultimii 10 ani, Eromed-Lux nu a depus niciun raport financiar la Biroul Național de Statistică, iar al doilea punct de schimb valutar al deputatului, Stabil-Global-Can, de asemenea nu a prezentat astfel de documente în această perioadă.

Oficial, administrarea punctelor de schimb valutar este gestionată de soția deputatului, Elena Canațui. În același timp, în declarațiile lui Oleg Canațui sunt indicate dividende de la aceste companii.

În 2023, Elena Canațui a primit 15 mii de euro dividende de la punctele de schimb valutar. În 2021, chiar deputatul a declarat aproape 80 de mii de lei dividende, iar soția sa — 36 de mii de lei.

Familia Canațui mai deține încă două companii la Leova. Una dintre ele, Monolit-Beton, a apărut în 2024 cu un capital social de peste 2,4 milioane de lei, iar în primul an nu a indicat venituri din vânzări și a arătat pierderi de peste 250 de mii de lei.