В Кишиневе накрыли криптопрачечную с доходом в $3 000 000
Правоохранители Молдовы арестовали цифровые активы на 22 млн леев и люксовое имущество, нажитое бандой на фиктивных токенах и отмывании денег.
В Кишиневе ликвидировали преступную группу, которая с декабря 2025 года по апрель 2026 года занималась отмыванием денег через криптовалюту. Участники схемы создавали фиктивные цифровые активы, заработав в онлайн-среде более 3 000 000 долларов. Полученную прибыль они легализовали через криптотранзакции, вкладывая средства в покупку недвижимости и автомобилей класса люкс.
Сотрудники Управления полиции Кишинева, прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), бойцы спецназа Fulger и представители Агентства по возврату имущества, добытого преступным путем (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (CNA) провели 11 обысков. Оперативные мероприятия прошли в домах и автомобилях фигурантов дела на территории столицы.
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители и черновые записи. При поддержке ARBI наложен арест на криптовалюту, стоимость которой оценивается примерно в 22 000 000 леев.
По делу проходят семь человек в возрасте от 23 до 68 лет. В настоящее время 23-летний мужчина помещен под предварительный арест на 30 суток, остальные шесть участников группировки находятся под следствием на свободе. За инкриминируемые преступления законодательство предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
