Фигуранта ОПГ «Китаец» обвинили в сборе «общака» по Молдове
Управление по борьбе с организованной преступностью и прокуратура Хынчешт в Леова направили дело в суд: следствие считает его ключевым звеном группы и грозит до 15 лет.
Имущество на сумму более 6,2 млн леев арестовали, а по другому сообщению — более 6,26 млн леев: дело неформального лидера ОПГ «Китаец» передали в суд в Молдове.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и прокуратура Хынчешт (отделение в Леова) завершили расследование и направили туда уголовное дело против одного из ключевых фигурантов этой преступной организации. По версии следствия, он отвечал за сбор так называемой «общаковой казны» на национальном уровне и занимал высокое место в криминальной иерархии.
Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, а также отмывание денег в особо крупных размерах в интересах преступной группы. Правоохранители считают, что фигурант действовал при непосредственной поддержке лидера ОПГ и координировал деятельность группы.
В одном из сообщений полиция указывает, что речь шла о систематическом сборе незаконных средств для так называемого «общака». Также следствие связывает обвиняемого с координацией преступных действий и формированием неформальных финансовых фондов.
За эти преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование в отношении других участников преступной организации продолжается.
Правоохранители сообщили, что работали по этому делу в период с 2024 по 2026 годы и использовали международное сотрудничество. По их версии, это помогло установить финансовые потоки и выявить трансграничные преступные связи.
