Parlamentul a aprobat reforma serviciului de combatere a spălării banilor în prima lectură

Parlamentul Moldovei a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind reforma Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor. Documentul schimbă regulile de funcționare ale serviciului: introduce statutul de ofițer de informații financiare, certificarea profesională obligatorie pentru angajații de profil și reduce numărul de adjuncți ai directorului de la doi la unul.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției. Potrivit acestuia, pentru personalul specializat al serviciului va fi instituit un nou statut, care îi va stabili atribuțiile, drepturile, responsabilitățile și garanțiile profesionale, iar structura serviciului propriu-zisă urmează să fie adusă în conformitate cu cerințele Grupului Egmont.

Certificarea obligatorie îi va viza pe angajații instituțiilor și companiilor care răspund de raportarea în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și răspândirii armelor de distrugere în masă. În document a fost prevăzut separat și certificatul de instruire: acesta va trebui reînnoit cel puțin o dată la trei ani.

Lilian Carp, șeful comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică, a explicat astfel intenția reformei: „Scopul proiectului constă în consolidarea și modernizarea bazei normative și instituționale… prin dezvoltarea capacităților Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor și aducerea lor în conformitate cu standardele și recomandările internaționale”. Potrivit lui, proiectul trebuie să consolideze capacitățile operaționale ale serviciului, să creeze un sistem național de instruire și certificare și să lanseze un centru de instruire.

Serviciul va primi dreptul să organizeze singur instruirea, să pregătească materiale metodice și să coordoneze platforma națională de pregătire profesională. Autorii proiectului de lege consideră că acest lucru îl va transforma în principalul centru instituțional în acest domeniu, iar reducerea numărului de adjuncți ai directorului va ajuta la accelerarea luării deciziilor și la întărirea responsabilității manageriale. În lectura a doua, Parlamentul urmează să revină încă asupra acestui proiect.