Scandal vamal în Moldova: 135 de mii de dolari pentru accelerarea formalităților

În septembrie 2024, la punctul vamal Caușani au apărut probleme cu înregistrarea declarațiilor pentru companiile legate de antreprenorul Evgheni Kovalev. Pentru accelerarea procesului de vămuire a mărfurilor se percepea o taxă de 50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată.

Din decembrie 2024 până în mai 2025, Kovalev a transferat către brokerul vamal Anastasia Arșinova aproximativ 135 de mii de dolari în nouă tranșe. Aceste fonduri erau destinate influențării funcționarilor biroului vamal „Centru” pentru simplificarea procedurilor de înregistrare.

Arșinova și-a recunoscut vina pentru trafic de influență și a fost amendată cu 200 de mii de lei. De asemenea, instanța i-a interzis să activeze ca broker vamal pentru o perioadă de trei ani.

În plus, antreprenorului i se percepea o taxă între 50 și 100 de dolari pentru fiecare camion care trecea prin punctul vamal. Potrivit anchetei, acești bani erau destinați angajaților postului vamal, inclusiv șefului Cristian Olărescu.

Evgheni Kovalev a refuzat inițial să plătească mita, susținând legalitatea activității sale, însă după întârzieri nejustificate ale camioanelor de peste o lună a acceptat condițiile. De asemenea, a fost nevoit să plătească o amendă de 40 de mii de dolari pentru refuzul inițial de colaborare.

Dosarul șefului biroului vamal „Centru”, Iurie Gori, acuzat de corupție pasivă, a fost transmis în instanță pe 11 februarie 2026. Prima ședință este programată pentru 4 martie 2026.

Ancheta în cazul lui Cristian Olărescu, șeful postului vamal Caușani, continuă. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta rămâne sub investigație.

În anchetă a fost implicat un agent sub acoperire, care a confirmat că banii erau transferați prin intermediari, unul dintre aceștia fiind înregistrat în telefon sub numele „Acoperiș”.

Anastasia Arșinova a declarat că taxa de 50 de dolari pe metru cub nu era destinată șefului vămii din Caușani, ci persoanelor care iau decizii în biroul vamal „Centru”, în special lui Iurie Gori.

Banii erau transferați nu direct, ci prin diverși intermediari, ceea ce complica urmărirea schemelor de corupție.

Jurnaliștii au trimis solicitări către Iurie Gori, însă până la momentul publicării nu au primit răspuns.

Centrul Național Anticorupție continuă activitatea de identificare și combatere a schemelor de corupție în sistemul vamal al Moldovei.

Dosarul Arșinovei a fost deja finalizat de instanță, iar dosarele lui Gori și Olărescu se află în diferite stadii de judecată și anchetă, respectiv.

Acest caz subliniază importanța luptei împotriva corupției în organele vamale pentru asigurarea transparenței și legalității activității economice externe în Moldova.