Poliția Spaniei a confiscat o tonă de cocaină: printre reținuți se află un cetățean al Moldovei
În cadrul operațiunii „Padaguan”, forțele de ordine au descoperit o schemă de spălare a 2,5 milioane de euro prin restaurante și mașini de lux, implicând angajați ai portului Barcelona.
Garda Civilă a Spaniei a desfășurat operațiunea „Padaguan” și a destructurat un grup infracțional internațional care se ocupa cu traficul de droguri și spălarea banilor. În timpul raidurilor, forțele de ordine au arestat 13 persoane, printre care s-a aflat un cetățean al Moldovei.
Totul a început cu interceptarea unui camion în portul Barcelona, unde polițiștii au descoperit 1 254 kilograme de cocaină. Ancheta a stabilit că infractorii acționau cu sprijinul angajaților portului, care ajutau la mutarea containerelor cu marfă interzisă.
Pentru legalizarea veniturilor ilegale, membrii grupării au folosit o rețea de firme fantomă în domeniul restaurantelor și au cumpărat mașini de lux. Potrivit estimărilor Gărzii Civile a Spaniei, suma totală a banilor spălați depășește 2,5 milioane de euro.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat 12 arme de foc și peste 318 mii de euro în numerar de la persoanele implicate, precum și au blocat conturile lor bancare.
