Persoana implicată în gruparea infracțională „Chinezul” acuzată de colectarea „fondului comun” în Moldova

Au fost puse sub sechestru bunuri în valoare de peste 6,2 milioane de lei, iar conform unei alte surse — peste 6,26 milioane de lei: dosarul liderului neoficial al grupării infracționale „Chinezul” a fost transmis în instanță în Moldova.

Angajații Direcției de combatere a crimei organizate și Procuratura Hîncești (secția din Leova) au finalizat ancheta și au trimis dosarul penal împotriva unuia dintre principalii suspecți ai acestei organizații criminale. Potrivit anchetei, acesta era responsabil de colectarea așa-numitului „fond comun” la nivel național și ocupa o poziție înaltă în ierarhia criminală.

I se incriminează crearea și conducerea organizației criminale, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari în interesul grupului infracțional. Forțele de ordine consideră că persoana implicată acționa cu sprijinul direct al liderului grupării și coordona activitatea grupului.

Într-unul dintre comunicate, poliția menționează că era vorba despre colectarea sistematică a fondurilor ilegale pentru așa-numitul „fond comun”. De asemenea, ancheta leagă acuzatul de coordonarea acțiunilor infracționale și formarea fondurilor financiare neoficiale.

Pentru aceste infracțiuni riscă până la 15 ani de închisoare. Ancheta împotriva altor membri ai organizației criminale continuă.

Forțele de ordine au informat că au lucrat la acest caz în perioada 2024-2026 și au folosit cooperarea internațională. Potrivit lor, acest lucru a ajutat la stabilirea fluxurilor financiare și la identificarea legăturilor infracționale transfrontaliere.